AML, RGPD e prazos regulatórios num painel, em vez de cinco folhas paralelas.
Deixa o agente de IA fazer o compliance
Monitorizar AML
"Monitoriza obrigações de prevenção de branqueamento de capitais (Lei 83/2017) para este cliente em Primavera. Atualiza o KYC com beneficiário efetivo, estrutura societária e setor. Revê transações materiais do período em curso, marca operações atípicas e prepara o dossier de avaliação de risco. Se há alteração de beneficiário efetivo desde a última revisão, pergunta-me antes de atualizar o dossier. Pede-me em Google Drive a documentação societária mais recente se há indícios de alteração. Antes de qualquer comunicação à autoridade competente, pausa e espera pela minha aprovação. Devolve um resumo com obrigações cumpridas, em curso e a comunicar."
Gerir RGPD
"Gere as obrigações RGPD deste cliente em Sage Portugal. Mantém o registo de tratamentos de dados pessoais, marca alterações que exigem comunicação à CNPD e acompanha contratos com subcontratantes e acordos de tratamento. Para pedidos de titulares (acesso, retificação, apagamento) recebidos no Outlook do cliente ou do gabinete, prepara o rascunho da resposta. Se uma fuga de dados parece ter ocorrido, pergunta-me antes de iniciar comunicação à CNPD. Pede-me em Outlook a lista de subcontratantes atualizada se há divergências. Antes do envio da resposta, pausa e espera pela minha aprovação."
Validar certificação
"Valida a certificação de software de faturação dos clientes do gabinete em PHC. Verifica para cada cliente que o programa de faturação usado está certificado pela AT, monitoriza alterações de versão e marca clientes que migraram para software não certificado. Mantém o registo de séries comunicadas, ATCUD atribuídos e prazos de renovação. Se um cliente quer mudar para software não certificado, pergunta-me antes de aceitar. Pede-me em Slack a lista de software aceite pelo gabinete se há indícios de revisão. Antes de fechar a validação anual, pausa e espera pela minha aprovação."
Calendarizar prazos
"Calendariza prazos regulatórios deste cliente em Toconline: comunicações de início e fim de mandato à OCC, formação obrigatória do contabilista certificado, declarações fiscais, comunicações à Segurança Social e prazos do Portal das Finanças. Envia alerta em Slack antes de cada prazo crítico, com a lista de documentos por preparar. Se uma comunicação à OCC está em atraso, pergunta-me se a submeto imediatamente ou se aguardo documentação. Pede-me em Google Drive a tabela de prazos da OCC se há novas obrigações. Antes da entrega de qualquer comunicação à OCC, pausa e espera pela minha aprovação."
Até 80% menos custo por painel de compliance
Até 80% menos custo por painel de compliance vem do agente monitorizar AML, RGPD, certificação e prazos da OCC num só painel, em vez de cinco folhas paralelas. A gestão de compliance baixa o custo quando o agente alerta antes do prazo e mantém o trilho de auditoria por cliente.
Painel único por cliente para o sócio responsável
O sócio responsável pelo compliance do gabinete deixa de saltar entre folhas. Tem um painel por cliente com AML, RGPD, certificação e prazos da OCC, com cor por urgência. Para a parte mais fiscal do compliance, liga este fluxo à conformidade de IVA com IA.
Compliance no ERP, sem cinco folhas paralelas
A SERP de compliance tools mostra plataformas genéricas para empresas grandes. O agente é desenhado para o gabinete: lê dados do ERP do cliente, mantém o painel atualizado e marca alertas materiais. Para o fim de exercício do cliente, segue para a preparação de auditoria com IA; para o detalhe do Portal das Finanças, liga ao IVA-PT no Portal das Finanças com IA.
Como o agente cumpre a Lei 83/2017 de branqueamento de capitais?
O agente prepara KYC do cliente, monitoriza alterações de beneficiário efetivo, marca transações materiais para revisão e atualiza o dossier sempre que muda o setor ou estrutura. As comunicações obrigatórias à autoridade competente são preparadas pelo agente para revisão do contabilista certificado antes do envio.
Como gere obrigações RGPD para os clientes do gabinete?
O agente mantém o registo de tratamentos de dados pessoais do cliente, marca alterações que exigem comunicação à CNPD e prepara respostas a pedidos de titulares. Acompanha contratos com subcontratantes e acordos de tratamento e marca os contratos por revisar antes do prazo legal expirar.
Como valida certificação de software de faturação dos clientes?
O agente verifica que o programa de faturação usado por cada cliente está certificado pela AT, monitoriza alterações de versão e marca clientes que migraram para software não certificado. Mantém o registo de séries comunicadas e ATCUD atribuídos para cumprir os requisitos legais em vigor.
O agente trata prazos obrigatórios da OCC e da AT?
Sim. Comunicações de início e fim de mandato, formação obrigatória do contabilista certificado, declarações fiscais, comunicações à Segurança Social e prazos do Portal das Finanças entram no mesmo painel por cliente do gabinete. O agente envia alertas em Slack antes de cada prazo crítico.
Funciona com Primavera, Sage Portugal, PHC e Toconline para o painel?
Sim. O agente lê dados de cada ERP do cliente e mantém o painel de compliance num só repositório do gabinete. Carteiras mistas funcionam: clientes em Primavera, Sage Portugal, PHC ou Toconline ficam com o mesmo painel, sem o gabinete duplicar folhas por sistema diferente.