Compliance strak op orde met AI
De software die Wwft, UBO en NBA-regels bewaakt zonder dat het kantoor in checklists verdrinkt.
Vertrouwd door
Laat de AI-agent jouw compliance uitvoeren
EĆ©n prompt. Meerdere tools. Echte resultaten.
Cliƫntonderzoek doen
Laat de AI-agent jouw compliance uitvoeren
Cliƫntonderzoek doen
Voer het Wwft cliƫntonderzoek uit voor deze nieuwe klant in AFAS. Verzamel identificatiedocumenten van bestuurders en UBO's, het KvK-uittreksel, de UBO-aangifte, eventuele aandeelhoudersovereenkomst en het beoogde dienstenpakket. Pas de NBA-richtlijnen toe en stel het onderzoeksniveau voor: vereenvoudigd, normaal of verscherpt. Vraag mij om het kantoorbeleid voor risico-indicatoren als je het document niet vindt in het kwaliteitssysteem. Vraag mij om de standaard intakelijst als je een ontbrekend stuk tegenkomt. Voor klanten met een verhoogd risicoprofiel pauzeer en wacht op mijn goedkeuring voor het activeren. Stuur een dossieroverzicht in Google Drive met onderbouwing van de classificatie en bewaardatum voor de jaarlijkse herhaling.
UBO controleren
Controleer de UBO-registratie van deze klant in Twinfield tegen het KvK UBO-register en de eigen identificatie van het klantdossier. Vergelijk geregistreerde UBO's met aandeelhoudersovereenkomst en bestuurssamenstelling. Markeer afwijkingen, verlopen UBO-registraties en wijzigingen in zeggenschap. Als een UBO ontbreekt in het register terwijl de aandelenstructuur dat wel vereist, pauzeer en signaleer de compliance-officer in Slack. Vraag mij om de meest recente structuurschema van het kantoor als je het niet kunt traceren. Voor het sluiten van een UBO-controle pauzeer en wacht op mijn goedkeuring. Documenteer het uittreksel, onderbouwing en controledatum in het klantdossier.
PEP screenen
Screen de klant en de geregistreerde UBO's voor deze klant in Exact Online tegen PEP- en sanctielijsten. Voer de screening uit op naam, geboortedatum en nationaliteit. Bij een hit pauzeer je de klantactivatie, stuur via Outlook een escalatie naar de compliance-officer en bouw een dossier op met de matchcontext. Vraag mij om de meest recente kantoorrichtlijn voor verhoogd risico als je de procedure niet kent. Vraag mij of een false positive eerder is afgewikkeld voor deze klant. Niets gaat verder zonder expliciete beoordeling van de officer. Plan een herhaling van de screening na zes maanden in het compliance-systeem.
Dossier bijhouden
Houd het compliance-dossier per klant in AFAS bij over de afgelopen periode. Bewaak bewaartermijnen per dossiertype: fiscale stukken zeven jaar, vennootschapsstukken twintig jaar, identificatiedocumenten Wwft vijf jaar na einde relatie. Signaleer dossiers die het naderende einde van een termijn bereiken. Bij vernietigingsbesluit pauzeer en wacht op mijn goedkeuring. Vraag mij om het bewaarbeleid van het kantoor voor afwijkende dossiers. Vraag mij of een specifiek dossier in een lopende controle staat als je twijfelt over vernietiging. Stuur het bewaartermijn-overzicht naar Google Drive en plaats een signaal in Slack met geplande acties per dossiertype.
De beste bedrijven vertrouwen op Minded
āElke klantvraag kostte ons 4 uur handmatig werk over 3 verschillende systemen. Nu met Minded worden meer dan 80% van de betalingsverzoeken binnen 10 minuten afgehandeld en onze VIP-klanten zijn tevredener dan ooit.ā
āWe bedienen 40% meer klanten per boekhouder zonder mensen aan te nemen. AI dient de belastingformulieren in en stelt de documentatie op. Elke boekhouder krijgt 12 uur per week terug voor review en advies.ā
āWe lieten Excel-sheets en finance-e-mails achter ons om betalingen en facturen voor 50K restaurants te automatiseren. AI draaide bovenop SAP, zonder migratie.ā
Integreer met je bestaande software
Integreer compliance-workflows naadloos met je bestaande tools, ERP en communicatiekanalen.
Voordelen
Compliance-routine zonder handmatige checklist
AI-agenten draaien de terugkerende compliance-controles per klant: deadlines bewaken, KYC-actualisaties uitvoeren, verplichte rapportages voorbereiden en de audit-trail compleet houden. Tot 80% lagere
Compliance-routine die het kantoorbeleid kent
Standaard compliance-suites werken met algemene checklists die het kantoor zelf moet invullen. Minded leert het kantoorbeleid: risico-indicatoren, escalatieprocedures, kantoorrol-rechten en hoe verhoo
Een audit log over het hele klantbestand
Een compliance-controle van NBA of de Belastingdienst vraagt om reproduceerbare beslissingen. Minded houdt per klant vast welk onderzoeksniveau is toegepast, welke UBO-controle heeft plaatsgevonden en
Activate your tools without APIs
Forget about asking your CTO to shift priorities, let your agents operate like your humans do and deliver real value to your customers from day 1.